Директора кондитерской фабрики заподозрили в отмывании 7,5 млн рублей

В дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является зеленоградский предприниматель, добавили статью о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Речь идет о генеральном директоре кондитерского предприятия, которого в апреле 2016 года уличили в хищении госсубсидий в размере 10 млн рублей, выделенных на создание рабочих мест для инвалидов. Тогда против менеджера было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель этой организации при совершении финансовых операций с бюджетными денежными средствами легализовал более 7,5 млн рублей. По версии следствия, он получил деньги от фирмы-«однодневки» якобы за поставку продукции организации, сообщил 28 декабря начальник пресс-службы столичного управления МВД Александр Князев.

Теперь в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело и по статье 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Гендиректор фирмы находится под подпиской о невыезде.