Фиктивный бизнесмен «отмыл» миллион рублей

Оперативники установили, что данная организация фиктивна, так как финансово-хозяйственной деятельности не вела, а являлась прикрытием для осуществления преступной деятельности задержанного.

Как рассказал начальник ОБЭП Николай Годына, мужчина, под предлогом оказания услуг по изготовлению и реализации через иностранные аукционы ювелирных изделий, мошенническим путем совершил хищения денежных средств граждан на сумму более 1 миллиона рублей.

Одним из наиболее частых форм обмана было предложение организовать совместный бизнес. Как правило, он знакомился с обеспеченными людьми на различных светских тусовках, представляясь большим специалистом в ювелирном бизнесе, имеющим обширные связи в России и за рубежом, а также свободно располагающим значительными суммами денежных средств, в том числе находящихся на хранении в западных банках в виде коллекции ювелирных изделий. После чего задержанный делал выгодное предложение: приобрести драгоценные металлы и камни и изготовить ювелирные изделия. Данное сотрудничество оформлялось соответствующими документами.

Помимо ювелирного бизнеса, мужчина совершал мошеннические действия и в других сферах предпринимательской деятельности. В частности, он предлагал оказать услуги по оформлению в аренду земельных участков, расположенных в Московской области, с последующим оформлением их в собственность. Сначала он осуществлял показ участков, заведомо зная, что они оформлены на других людей. После чего создавал видимость знакомства с органами исполнительной власти, осуществляющими выделение земель в аренду, чем и вызывал окончательное доверие о возможности выполнения обещаний у покупателей.

В настоящее время выявлено уже шесть эпизодов преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.