Четверо членов одной семьи стали фигурантами уголовного дела о незаконных валютных операциях. Соучастниками аферы могут быть несколько менеджеров зеленоградского отделения «Райффайзенбанка».

Об обстоятельствах дела пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, зеленоградская семья подкупила менеджеров офиса банка, расположенного в корпусе 828 на Солнечной аллее, и, пользуясь полученными от них внутренними данными о предстоящем изменении курса иностранной валюты, покупали и продавали валюту через онлайн-приложение кредитного учреждения. В общей сложности, как утверждает «Коммерсантъ», за месяц они провели не менее 3332 конверсионных операций, а незаконный доход семьи, по предварительной оценке следствия, составил почти 95 млн рублей.

По данным источников издания, в банковской афере были задействованы трое менеджеров зеленоградского отделения «Райффайзенбанка». Их действия квалифицируют как получение коммерческого подкупа. Размер полученного ими вознаграждения сейчас устанавливается. Пока все трое остаются на свободе под подпиской о невыезде, пишет газета.

Пресс-служба «Райффайзенбанка» сообщила «Коммерсанту», что именно управление экономической безопасности банка обнаружило подозрительные операции, определило причастных лиц, обратилось в правоохранительные органы и сейчас «активно сотрудничает с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании».

Официально правоохранительные органы пока не комментировали это дело. Но из открытых судебных данных известно, что в конце марта 2024 года следствие направляло в Зеленоградский районный суд ходатайства о заключении под домашний арест членов семьи Барулиных — троих мужчин и одной женщины. Каждому из фигурантов вменялась статья о незаконной банковской деятельности организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ). Однако судьи удовлетворили просьбу следствия только в отношении одного из членов семьи. Как сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, под домашний арест был помещен Барулин Николай Николаевич. 22 апреля Мосгорсуд рассмотрел его жалобу (решение пока не опубликовано). Двум другим мужчинам — Барулину Н.Н. и Барулину Р.Н., согласно карточкам дел на сайте Зеленоградского районного суда, избрали более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Была ли назначена какая-либо другая мера пресечения женщине (Барулиной А.Н.), неизвестно.

Согласно Уголовному кодексу РФ незаконная банковская деятельность организованной группой наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, годом ранее в Зеленограде были осуждены директор и старший менеджер этого же отделения «Райффайзенбанка». Их признали виновными в систематическом хищении денежных средств граждан, размещенных на расчетных счетах банка, в том числе полученных от погашения паевых инвестиционных фондов, по поддельным платежным поручениям.