В офисе крупного интернет-магазина бытовой техники и в домах у его владельцев и топ-менеджеров провели обыски по делу о незаконном выводе средств за границу.

Около двух десятков следователей и автоматчиков ворвались ранним утром 3 сентября в главный офис «Холодильник.ру», сообщает газета «Коммерсантъ». Попав внутрь помещения, расположенного в деревне Черная Грязь на Ленинградском шоссе близ Зеленограда, они сразу заблокировали работу основных серверов, из-за чего сайт «Холодильник.ру» вместе с расположенным на нем интернет-магазином мгновенно «рухнули». Приехавшим адвокатам свои действия следователи объясняли расследованием уголовного дела №12001009601000036. Следственные действия продолжались до позднего вечера.

Одновременно следователи и оперативники транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу при поддержке спецназа обыскали дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт». Собственники и руководители компании были допрошены правоохранителями в качестве свидетелей.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело, которое стало основанием для обысков, было возбуждено 28 мая 2020 года в отношении неустановленных лиц по части 3 статьи 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В его материалах нет подозреваемых и обвиняемых, а события, по факту которых оно возбуждено, произошли еще семь лет назад, говорится в публикации. По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, как считает следствие, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял.

Адвокат компании Виктор Юзефович отверг все претензии к своим клиентам, отметив, что заем был погашен полностью с процентами и на счета «Эдил-импорт» от заемщика поступило около 1,2 млрд. руб. «Компания получила на 400 млн рублей больше, это обстоятельство свидетельствует, что договор являлся абсолютно реальной и законной сделкой»,— подчеркнул Юзефович. Обыски он назвал чрезмерной и неоправданной мерой, а ущерб от действий силовиков оценил в десятки миллионов рублей, отметив, что они не имеют никакого отношения к объективному расследованию.

Адвокат Александр Забейда, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры», комментируя эти события для Business FM в качестве приглашенного эксперта, выразил мнение, что приход автоматчиков в коммерческие фирмы в рамках обысков по экономическим преступлениям выглядит «смешно и грустно». «Это вполне оправданно, если речь идет о вооруженной банде, но когда вопрос касается коммерческих структур, то вывод всегда напрашивается один, что основная цель такого обыска — напугать гражданских лиц и, воспользовавшись их разбалансированным психологическим состоянием, быстро допросить максимальное количество сотрудников таким образом, чтобы они с испугу даже не читали, что подписывают. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что такие старые истории используются лишь в качестве входного билета, то есть в надежде следователей и оперативников обнаружить что-то еще, а если первоначальное старое дело развалится, то и не страшно», — сказал юрист.